A investigação teve início após a comunicação do crime por uma vítima residente de Mineiros, que noticiou a invasão de seu dispositivo celular por uma ação criminosa, possibilitando a realização de transferências bancárias fraudulentas. Durante as diligências, a Polícia Civil identificou os destinos dos valores desviados, o que possibilitou a solicitação do bloqueio judicial.
Entre os alvos do bloqueio, uma das empresas investigadas se utilizava desta para diluir e transferir os valores ilicitamente obtidos, havendo indícios de que a mesma facilitava a abertura de contas sem a anuência dos titulares legítimos.
As investigações prosseguem, com o objetivo de ouvir todos os envolvidos e esclarecer todas as circunstâncias do estelionato virtual. Ao final da apuração, os autos serão remetidos ao Poder Judiciário, e o montante subtraído da vítima será devidamente ressarcido.