Trata-se de investigação iniciada a partir do recebimento de uma denúncia apócrifa, a qual indicava que um grupo criminoso estava cometendo crimes contra beneficiários de um programa social do Governo Federal. Após diversas diligências para identificar e qualificar os membros do referido grupo, confirmou-se que os investigados, utilizando-se de meios informáticos, criaram uma central de atendimento virtual com intuito de obter os dados dos beneficiários do Bolsa Família. Com essas informações, o grupo subtraiu os valores do benefício dessas vítimas.
Durante as investigações apurou-se também que, além do furto mediante fraude, o grupo estava envolvido em diversos outros golpes, como clonagem de cartão de crédito, fraudes contra o aplicativo de hospedagem e até golpes conhecidos como “Bença tia”. As medidas judiciais foram cumpridas com êxito.