PCGO investiga funcionários por fraude em notas fiscais e desvio de dinheiro de empresa de energia

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), deflagrou nesta sexta -feira, 14, a Operação Dastardly, que visa combater crimes de estelionato e associação criminosa praticados contra uma grande empresa goiana que atua no ramo de energia e equipamentos pesados. A operação cumpriu três mandados de prisão temporária, três mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens e valores dos investigados, nas cidades de Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia.

As investigações iniciaram-se após informações da empresa, que detectou irregularidades cometidas por um prestador de serviços. Este, em conluio com outros dois suspeitos, teria gerado notas fiscais fraudulentas para desviar recursos financeiros. O modus operandi envolvia a emissão de notas fiscais em nome de empresas vinculadas ao círculo pessoal dos investigados, simulando serviços nunca realizados. Os valores eram pagos diretamente em contas bancárias dos envolvidos e posteriormente retornavam à conta do funcionário. Com os recursos obtidos, o beneficiário passou a ostentar gastos e despesas incompatíveis com seu padrão salarial. Conforme apurado, o grupo causou prejuízo superior a R$ 130 mil à empresa.

Constatou-se que o funcionário se aproveitava de uma falha nos sistemas da empresa, duplicando notas fiscais já aprovadas e alterando dados essenciais, como valores e prestadores de serviços, garantindo pagamentos sem levantar suspeitas imediatas. As diligências policiais confirmaram vínculos diretos entre os investigados, incluindo parentesco e relações de amizade entre os proprietários das empresas utilizadas exclusivamente para a emissão das notas fraudulentas. Tais empresas não possuem quadro societário ativo, indicando claramente a finalidade criminosa de sua constituição.

Fonte:Polícia Civil